Consulenza antiriciclaggio
Un presidio antiriciclaggio si costruisce. Lo costruiamo con voi.
I nostri 20 consulenti lavorano sull'antiriciclaggio ogni giorno, accanto alla funzione compliance e all'Alta Direzione. Partiamo dalla vostra organizzazione e dai flussi che avete già, non da un modello da adattare.
Che cosa facciamo
Sei cose, e per ognuna che cosa resta a voi.
01
Organizzazione, procedure e policy
Scriviamo o rivediamo policy, procedure e manuali, e li allineiamo alle disposizioni della Banca d'Italia. Le scelte organizzative restano vostre.
02
Controlli di secondo livello e funzione antiriciclaggio in outsourcing
Svolgiamo i controlli di secondo livello e la funzione antiriciclaggio in outsourcing, nei limiti e con i presidi che la normativa di settore prevede.
03
Autovalutazione del rischio
L'esercizio annuale diventa uno strumento di governo: misuriamo il rischio e la tenuta dei presidi, e ne ricaviamo un piano d'azione.
04
Adeguata verifica e segnalazioni
Vi affianchiamo nelle pratiche complesse e nell'istruttoria delle operazioni sospette. La segnalazione resta vostra.
05
Riesame periodico e audit
Il riesame delle posizioni, gli audit interni e la preparazione alle verifiche della vigilanza.
06
Supporto all'Alta Direzione
Relazioni per il consiglio e per le autorità, soglie di propensione al rischio, piani d'azione sui rischi di riciclaggio.
Come lavoriamo
Un intervento solo, o un presidio intero.
- Partiamo dai flussi che avete, e ci integriamo con quelli.
- Si comincia da un intervento solo e si allarga se serve: le voci si combinano.
- Chi vi consiglia conosce i dati e le piattaforme che usate, perché sono le nostre.
Complify Yourself!
Un approfondimento, un incontro, una prova o una demo: diteci che cosa vi serve. Vi scrive una persona.