01Titolarità effettiva worldwide
Dalla società alla persona fisica, in qualunque paese.
Ricostruiamo la catena partecipativa di un'impresa, italiana o estera, fino alle persone fisiche che la possiedono o la controllano, con i criteri dell'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007. Accanto al risultato gli analisti scrivono il percorso seguito e le scelte fatte lungo la catena, e l'intelligenza artificiale li aiuta a sintetizzare ciò che la catena ricostruita dice.
- Tre livelli di approfondimento: base, esteso e top.
- Il documento si aggiorna al momento della richiesta.
- Si riceve sulla piattaforma, via API o per email, anche in altre lingue dell'Unione.
02Know Your Customer worldwide
All'apertura del rapporto il rischio si misura prima, e l'intelligenza artificiale lo spiega.
Raccogliamo le informazioni che servono, dalle fonti ufficiali e da quelle che ci date voi, e calcoliamo gli indicatori e il rischio antiriciclaggio in tre gradini: alto, medio, basso. Le regole fissano il livello; sulla piattaforma l'intelligenza artificiale legge l'intero quadro, scrive perché e può solo alzarlo, mai abbassarlo. Per ogni esito proponiamo come mitigarlo, dall'adeguata verifica rafforzata a una revisione più lontana nel tempo. I pesi del calcolo si concordano con voi.
- Protesti, pregiudizievoli e procedure concorsuali.
- Liste sanzionatorie, persone politicamente esposte e stampa avversa.
- Anzianità dell'impresa, scioglimento, liquidazione o cancellazione.
- Trust e fiduciarie nella compagine, società e titolari effettivi esteri.
- Settori a rischio, indicatori di società cartiera, poteri di firma, che l'IA legge anche dove il Registro li scrive in prosa.
- In arrivo: la stampa avversa anche da ciò che scrive il web sull'impresa e sui suoi amministratori, letta dall'IA.
Dove lavora l'intelligenza artificiale →
03Gruppi worldwide
Da una società qualunque del gruppo, fino alla capogruppo e a tutti i rami.
Partiamo da una qualsiasi impresa del gruppo, risaliamo alla capogruppo e ne ricostruiamo i rami, in qualsiasi paese. Per un'impresa italiana basta il codice fiscale; per una estera, ragione sociale, indirizzo e paese. L'albero arriva in XLSX, CSV o JSON, oppure dentro il documento della titolarità effettiva.
04Adeguata verifica
Ordinaria, semplificata e rafforzata, in un flusso solo.
ComplifyADV gestisce l'adeguata verifica dall'apertura della pratica al monitoraggio: raccoglie le informazioni, calcola il rischio, porta la pratica all'approvazione e la riapre quando qualcosa cambia. L'intelligenza artificiale analizza le pratiche, riconosce gli schemi delle posizioni a rischio alto e le segnala in anticipo.
Com'è fatta ComplifyADV →
