ESConsultoría en prevención del blanqueo de capitales
Un dispositivo de prevención del blanqueo de capitales se construye. Lo construimos con usted.
Nuestros 20 consultores trabajan en prevención del blanqueo de capitales cada día, junto a la función de compliance y a la Alta Dirección. Partimos de su organización y de los flujos que ya tiene: no llegamos con un modelo listo para adaptar.
Qué hacemos
Seis cosas, y para cada una qué le queda a usted.
01
Organización, procedimientos y políticas
Escribimos o revisamos políticas, procedimientos y manuales, y los alineamos con las disposiciones del Banco de Italia. Las decisiones organizativas siguen siendo suyas.
02
Controles de segundo nivel y función de prevención del blanqueo de capitales externalizada
Realizamos los controles de segundo nivel y la función de prevención del blanqueo de capitales externalizada, dentro de los límites y con las salvaguardas que prevé la normativa sectorial.
03
Autoevaluación del riesgo
El ejercicio anual se convierte en un instrumento de gobierno: medimos el riesgo y la solidez de los controles, y de ahí obtenemos un plan de acción.
04
Diligencia debida con respecto al cliente y comunicaciones
Le acompañamos en los expedientes complejos y en la instrucción de las operaciones sospechosas. La comunicación sigue siendo suya.
05
Revisión periódica y auditoría
La revisión de las posiciones, las auditorías internas y la preparación para las inspecciones de la supervisión.
06
Apoyo a la Alta Dirección
Informes para el consejo y para las autoridades, umbrales de apetito de riesgo, planes de acción sobre los riesgos de blanqueo.
Cómo trabajamos
Una sola intervención, o un dispositivo completo.
- Trabajamos dentro de los flujos que ya tiene, sin rehacerlos desde cero.
- Se empieza por una sola intervención y se amplía si hace falta: los servicios se combinan.
- Quien le asesora conoce los datos y las plataformas que usted utiliza, porque son las nuestras.
Complify Yourself!
Más información, una reunión, una prueba o una demostración: díganos qué necesita. Le escribirá una persona.