FRConseil en lutte contre le blanchiment
Un dispositif de lutte contre le blanchiment se construit. Nous le construisons avec vous.
Nos 20 consultants travaillent chaque jour sur la lutte contre le blanchiment, aux côtés de la fonction conformité et de la Direction générale. Nous partons de votre organisation et des flux que vous avez déjà : nous n'arrivons pas avec un modèle prêt à adapter.
Ce que nous faisons
Six choses, et pour chacune ce qui vous revient.
01
Organisation, procédures et politiques
Nous rédigeons ou révisons politiques, procédures et manuels, et nous les alignons sur les dispositions de la Banque d'Italie. Les choix d'organisation vous appartiennent.
02
Contrôles de second niveau et fonction de lutte contre le blanchiment en externalisation
Nous assurons les contrôles de second niveau et la fonction de lutte contre le blanchiment en externalisation, dans les limites et avec les garde-fous que la réglementation sectorielle prévoit.
03
Auto-évaluation du risque
L'exercice annuel devient un instrument de gouvernance : nous mesurons le risque et la tenue des dispositifs de contrôle, et nous en tirons un plan d'action.
04
Mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et déclarations
Nous vous accompagnons sur les dossiers complexes et dans l'instruction des opérations suspectes. La déclaration reste la vôtre.
05
Réexamen périodique et audit
Le réexamen des positions, les audits internes et la préparation aux contrôles de la supervision.
06
Appui à la Direction générale
Rapports pour le conseil et pour les autorités, seuils d'appétence au risque, plans d'action sur les risques de blanchiment.
Notre façon de travailler
Une seule intervention, ou un dispositif complet.
- Nous travaillons dans les flux que vous avez, sans tout refaire de zéro.
- On commence par une seule intervention et on élargit si nécessaire : les postes se combinent.
- Ceux qui vous conseillent connaissent les données et les plateformes que vous utilisez, car ce sont les nôtres.
Complify Yourself !
Un approfondissement, un rendez-vous, un essai ou une démo : dites-nous ce dont vous avez besoin. Une personne vous répond.