Avisos legales

Aviso de privacidad

Última actualización: 21 ottobre 2026

1. 1. Responsable del tratamiento
2. 2. Quien visita el sitio web
3. 3. Quien nos envía una solicitud
4. 4. Clientes y usuarios del portal
5. 5. Las personas que figuran en los documentos
6. 6. A quién comunicamos los datos
7. 7. Transferencias fuera de la Unión Europea
8. 8. Cookies
9. 9. Sus derechos
10. 10. Modificaciones

1. Responsable del tratamiento

El responsable del tratamiento es Esquad S.r.l., con domicilio en Via Pedro Alvares Cabral 6, 87036 Rende (CS), codice fiscale y partita IVA 10229340962, titular de la marca Complify. Para cualquier consulta sobre protección de datos puede escribir a assistenza.clienti@complify.it. El Delegado de Protección de Datos (DPD) puede contactarse en la dirección esquad@legalmail.it.

2. Quien visita el sitio web

Cuando visita estas páginas, nuestros servidores registran los datos técnicos de la solicitud —dirección IP, navegador, página visitada, fecha y hora— para garantizar la seguridad y el funcionamiento del servicio. La base jurídica es nuestro interés legítimo (art. 6, apdo. 1, letra f, del RGPD). Los registros técnicos se conservan durante el tiempo estrictamente necesario, normalmente no más de treinta días.

Las páginas públicas no usan cookies, no contienen herramientas de medición de terceros y no cargan recursos de otros sitios.

3. Quien nos envía una solicitud

Con el formulario de solicitud recogemos nombre, correo electrónico corporativo, el tipo de solicitud (más información, reunión, prueba o demostración), el tema que le interesa (informes comerciales, prevención del blanqueo de capitales o ambos) y las posibles etiquetas de la campaña desde la que llega, para responder a su solicitud y, si la pide, activar la prueba: el tratamiento es necesario para dar curso a la solicitud y a la adopción de medidas precontractuales solicitadas por usted (art. 6, apdo. 1, letra b, RGPD). Para prevenir los abusos del formulario conservamos una huella cifrada de la dirección IP, de la que no se puede obtener la dirección, sobre la base de nuestro interés legítimo. Si la solicitud no se convierte en una relación, los datos se conservan durante veinticuatro meses desde el último contacto.

4. Clientes y usuarios del portal

Para los usuarios del portal tratamos los datos de la cuenta (nombre, correo electrónico, organización), los registros de acceso y de uso y, para la organización, los datos de facturación. Los datos se tratan para prestar y gestionar el servicio, garantizar su seguridad y cumplir las obligaciones fiscales y contables. Las bases jurídicas son, según los casos, el contrato (art. 6, apdo. 1, letra b), el interés legítimo de Esquad S.r.l. en la gestión y la seguridad del Servicio (letra f) y las obligaciones legales (letra c). Los datos se conservan durante la vigencia de la relación y, después, durante los plazos previstos por la ley; los documentos contables se conservan durante diez años.

BIAI, el asistente de Complify. Si su organización ha activado BIAI, el asistente de Complify, tratamos los mensajes que escribe en el chat y las respuestas del asistente, los nombres y los parámetros de las herramientas de lectura que el asistente utiliza (por ejemplo un codice fiscale buscado), la página desde la que escribe, las valoraciones que da a las respuestas y los datos técnicos de la conversación (fecha, organización, usuario, cantidad de texto procesado). No conservamos los datos que el asistente lee para responderle, que permanecen en su archivo. Las finalidades son prestarle asistencia en el uso de la plataforma, velar por su uso correcto, controlar sus costes y mejorar la calidad de las respuestas; la base jurídica es nuestro interés legítimo (art. 6.1.f RGPD) en ofrecer una asistencia eficaz. Conservamos las conversaciones durante doce meses. El asistente conserva también una memoria de su organización: breves notas sobre preferencias, sujetos consultados con frecuencia y correcciones a las respuestas, que se generan cuando usted lo pide, cuando señala una respuesta como errónea o, de forma automática, a partir de las conversaciones. Las notas se pueden consultar y borrar desde el panel del asistente, y se conservan durante veinticuatro meses. Para generar las respuestas, el texto es tratado por Anthropic, nuestro proveedor (encargado del tratamiento). El asistente es un sistema automático: no toma decisiones sobre usted ni sobre los sujetos del archivo y puede pedir en cualquier momento hablar con una persona. Si pide una persona, un breve resumen de la conversación y el codice fiscale del sujeto abierto se comunican al proveedor del servicio de chat; si la identidad firmada está activa, también su nombre, su correo electrónico, el nombre de su organización y su rol. Puede ejercer los derechos del art. 15 y siguientes escribiendo a assistenza.clienti@complify.it.

5. Las personas que figuran en los documentos

Los documentos que compran nuestros clientes contienen datos de personas físicas que ocupan cargos o poseen participaciones en empresas, o que son ellas mismas objeto de verificación: datos identificativos, cargos, participaciones, protesti y actos pregiudizievoli, inmuebles, presencia en listas de sanciones o de personas con responsabilidad pública (PEP), noticias de prensa. Los datos no se recogen directamente de los interesados, sino que proceden de fuentes públicas y bases de datos legítimamente accesibles, con respeto de la normativa aplicable, entre ellas el registro de empresas, las cuentas anuales depositadas, el catastro, los registros de protesti y de actos pregiudizievoli, las listas sancionadoras internacionales y la prensa.

Para el Report Titolare Effettivo Estero los documentos contienen también, para los sujetos de la cadena de participaciones y para los titulares reales propuestos, datos identificativos y personales (nombre, fecha y lugar de nacimiento), nacionalidad, residencia o domicilio fiscal, cargos y participaciones, obtenidos de registros públicos italianos y extranjeros y de las demás fuentes accesibles a Esquad S.r.l., que los elabora manualmente con su propio personal.

Para las empresas objeto de verificación y para sus administradores, los documentos pueden contener también coincidencias de fuentes abiertas en la web —motores de búsqueda, sitios de información, actos de la administración pública publicados en línea— de los últimos diez años, atribuidas a una persona solo cuando la fuente la nombra junto con la empresa. Entre ellas puede haber noticias sobre procedimientos judiciales, que recogemos con la fase declarada por la fuente.

En el ámbito de la actividad de información comercial, Esquad S.r.l. trata dichos datos en calidad de responsable autónomo del tratamiento.

La finalidad es facilitar a nuestros clientes los informes comerciales necesarios para evaluar la fiabilidad de sus contrapartes y cumplir las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales. La base jurídica es el interés legítimo de Esquad S.r.l. y de nuestros clientes (art. 6, apdo. 1, letra f) y, en los casos previstos por la ley, el cumplimiento de obligaciones legales (art. 6, apdo. 1, letra c). El servicio se presta en virtud de licenza prefettizia ex art. 134 TULPS. Quien figura en los documentos puede ejercer los derechos descritos en el punto 9, incluidos el de oponerse al tratamiento y el de solicitar la rectificación de un dato inexacto.

Los datos permanecen en el documento durante toda la vida del dossier de la organización cliente que lo ha adquirido, que los recibe como responsable autónomo del tratamiento, y se suprimen junto con este. Esta información se facilita mediante su publicación en este sitio, porque comunicarla a cada interesado exigiría un esfuerzo desproporcionado (art. 14, apdo. 5, letra b, RGPD).

6. A quién comunicamos los datos

Los datos son tratados por nuestro personal autorizado y por proveedores que operan por nuestra cuenta como encargados del tratamiento: servicios en la nube en los que se aloja el portal, en la Unión Europea; servicios de correo electrónico; el servicio de chat de asistencia, reservado a los usuarios que han iniciado sesión; servicios de procesamiento del lenguaje utilizados para redactar el resumen de las valoraciones y para las respuestas del asistente, prestados por Anthropic, PBC, c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, EE. UU. (Delaware File Number 4860621, LEI 984500B6DEB8CEBC4Z70). La información de los documentos se comunica a los clientes que los adquieren. Los datos pueden comunicarse a las autoridades que los requieran en virtud de la ley. La lista de encargados está disponible previa solicitud.

7. Transferencias fuera de la Unión Europea

Cuando un proveedor trata datos fuera de la Unión Europea, la transferencia se realiza con las garantías previstas en los artículos 44 y siguientes del RGPD, como las decisiones de adecuación de la Comisión Europea o las cláusulas contractuales tipo.

8. Cookies

Las páginas públicas no usan cookies. El área reservada usa una sola cookie técnica de sesión, necesaria para mantener el acceso, que no requiere consentimiento. No usamos cookies de perfilado.

9. Sus derechos

En los casos y con los límites previstos por los arts. 15-22 del RGPD, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición al tratamiento basado en el interés legítimo, escribiendo a los contactos del punto 1. También tiene derecho a presentar una reclamación ante el Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it).

10. Modificaciones

Actualizamos este aviso de privacidad cuando cambian los tratamientos de datos, y lo publicamos en esta página con la fecha de actualización.